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        臺檢方發(fā)現(xiàn)扁家洗錢案第一層人頭帳戶多達百余個

        2008年09月05日 09:05 來源: 字號:       轉(zhuǎn)發(fā) 打印

          臺檢方偵辦公務(wù)機要費與陳水扁家庭島外洗錢兩大案,認定前陳水扁辦公室出納陳鎮(zhèn)慧就是突破兩案的核心,4日陳鎮(zhèn)慧被約談離開時遭到大批媒體包圍,她用手捂住臉,不小心一個踉蹌摔倒在地。臺灣《中國時報》圖
         
          中國臺灣網(wǎng)9月5日消息 據(jù)臺灣《中國時報》報道,臺“最高檢察署”特偵組檢察官昨天下午趕赴臺“調(diào)查局”洗錢防制中心,指揮調(diào)查人員勾稽比對陳水扁家庭洗錢案人頭帳戶資料,發(fā)現(xiàn)陳水扁妻子吳淑珍使用的人頭帳戶,最親近的第一層人數(shù)就多達100多個,而由這些人頭所衍生的第二、第三層人頭帳戶到底有多少,尚待徹底追查,由于對吳淑珍的金錢流向,已經(jīng)逐漸掌握清楚,案情可望有重大突破。

          據(jù)《中國時報》了解,特偵組在昨天偵訊前陳水扁辦公室出納陳鎮(zhèn)慧前,就先將帳務(wù)數(shù)據(jù)進行比對,厘出可疑的資金交易,等陳鎮(zhèn)慧到案說明,確認曾經(jīng)手這些帳務(wù)后,就按圖索驥找出這些資金的脈絡(luò)。

          特偵組昨天傳喚陳鎮(zhèn)慧,主要請她確認自已曾經(jīng)手的帳務(wù),包括公務(wù)機要費核銷帳目,及陳水扁競選期間的選舉經(jīng)費。陳鎮(zhèn)慧結(jié)束偵訊后,邊走邊掩著臉,對于媒體的詢問一概不響應(yīng),走到街口還一度癱坐倒地,爬起后就繼續(xù)前往陳水扁辦公室。

          報道稱,經(jīng)3小時庭訊,陳鎮(zhèn)慧確認自己經(jīng)手過的帳目,辦案人員再進行一次勾稽比對,從兩次的勾稽中,找出最可疑的資金往來交易進行列管,隨即前往“調(diào)查局”洗錢防制中心,清查這些可疑資金及人頭帳戶。

          由于特偵組整理過的賬冊經(jīng)過特殊編排處理,因此并沒有要求洗錢防制中心人員到特偵組,而是由檢察官朱朝亮、李海龍、越方如三人率同檢察事務(wù)官,帶著人頭帳戶資料及陳鎮(zhèn)慧確認經(jīng)手的帳務(wù)、銀行賬冊資料到“調(diào)查局”,逐頁、逐筆清查比對勾稽。

          據(jù)《中國時報》了解,檢察官和調(diào)查人員以吳淑珍極信任的第一層人頭帳戶為中心,比對這些人頭帳戶的家人、親友,發(fā)現(xiàn)驚人的結(jié)果,單是第一層的人頭帳戶就有100多個,而由他們所衍生的第二與第三層人頭帳戶究竟有多少,目前尚難估計。

          檢察官與調(diào)查人員經(jīng)過2個多小時的比對后,指示洗錢防制中心至少再查察15筆以上島內(nèi)銀行人頭帳戶交易紀錄,7筆以上疑似與資金流向有關(guān)的島外銀行交易紀錄。

          另外,檢察官要求調(diào)查人員同時通過國際洗錢防制組織,請求協(xié)助調(diào)查島外某些銀行人頭帳戶交易紀錄,待洗錢防制查察資料回報后,即將尋求司法幫助取得資料作為正式的事證。(高大林)

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