從一條線索中挖出11名官員受賄串案

　　黃石 張吟豐 謝慶芬

　　2015年3月,我院參與初查一起匿名舉報(bào)線索,線索反映潘某在購買長(zhǎng)沙市市場(chǎng)服務(wù)中心所屬橋東藥材市場(chǎng)時(shí),存在低價(jià)購進(jìn)后立即高價(jià)賣出的情況,可能與該中心主任李某存在行受賄和共同貪污的問題。初查進(jìn)展不順,專案組決定由我作為此案的承辦人,重新選定突破口。

　　一是擴(kuò)大收集信息資料的范圍。除了初查階段通常采用的查銀行、查房產(chǎn)、查通信記錄等一般做法,我還重點(diǎn)調(diào)查和收集兩個(gè)方面的信息。于人,查潘某的人際關(guān)系網(wǎng),從潘某的家人擴(kuò)大到他的朋友、股東、合作伙伴、公司骨干、是否有“情人”等;于事,查潘某的工作生活痕跡。從潘某的性格、財(cái)產(chǎn)一直擴(kuò)大到炒房、置業(yè)、控股或代持的公司、開發(fā)的重大工程項(xiàng)目、出入境等情況。隨著初查范圍的擴(kuò)大,初查成果逐漸顯現(xiàn)。

　　二是苦心鉆研房地產(chǎn)行業(yè)知識(shí)和特點(diǎn)。對(duì)潘某行賄案的偵查方向定在房地產(chǎn)開發(fā)后,我便苦心鉆研房地產(chǎn)開發(fā)、工程招投標(biāo)方面的法律法規(guī)和本地區(qū)印發(fā)的政策文件,四處奔走于本地公共資源交易中心、專業(yè)咨詢公司了解招標(biāo)、投標(biāo)、評(píng)標(biāo)的過程、房地產(chǎn)開發(fā)的流程和涉及的環(huán)節(jié),做到對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)有關(guān)的法律政策和“容積率、生地、熟地”等行業(yè)術(shù)語,甚至是行業(yè)“潛規(guī)則”等了然于胸,爭(zhēng)取主動(dòng)性,也為下一步偵辦提供思路。

　　三是準(zhǔn)確抓問題關(guān)鍵環(huán)節(jié)。針對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)的行業(yè)特點(diǎn)及我對(duì)潘某開發(fā)項(xiàng)目的深入訊問,我分析其問題主要出在從該中心獲得項(xiàng)目和資金、國土手續(xù)辦理、規(guī)劃容積率調(diào)整、征地拆遷補(bǔ)償、銀行貸款等方面。圍繞這幾個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn),我們有針對(duì)性地開展審訊、外調(diào)取證工作。該案啟動(dòng)后,馬上形成一個(gè)個(gè)辦案高潮,取得了良好的社會(huì)效果與法律效果。

　　四是巧妙布局促審訊突破。一方面,采用虛實(shí)結(jié)合的方式,巧妙示證,讓其看到我們調(diào)查的全面和細(xì)致;另一方面,發(fā)揮幾個(gè)嫌疑人之間信息不對(duì)稱的特點(diǎn),利用矛盾,制造錯(cuò)覺,讓其主動(dòng)對(duì)號(hào)入座。我利用潘某與股東陳某因利益分配問題產(chǎn)生矛盾后分道揚(yáng)鑣的信息,對(duì)潘某、陳某采取交叉?zhèn)鲉镜姆绞?瓦解攻守同盟,促使兩人交代問題,并互相揭發(fā)。

　　經(jīng)偵查查明,潘某、陳某為謀取不正當(dāng)利益,長(zhǎng)期圍獵黨政干部,涉及人員多,涉及時(shí)間長(zhǎng),涉及行業(yè)范圍廣,涉案金額特別巨大。之后,我們還將潘某實(shí)際控制的湖南恒順房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司、股東陳某、財(cái)務(wù)主管朱某均以單位行賄罪補(bǔ)充立案,深挖出受賄犯罪線索共計(jì)20條,其中處級(jí)干部4人,科級(jí)干部7人,涉案金額上千萬,其中,潘某為了獲得長(zhǎng)沙市市場(chǎng)服務(wù)中心原主任李某的幫助,承諾的好處費(fèi)高達(dá)2500萬元,已兌現(xiàn)輸送的賄賂也多達(dá)562萬元。這也是我院建院以來辦理的第一起單個(gè)行賄人對(duì)單個(gè)受賄人輸送利益的最大金額行賄案件。

　　2016年8月,法院以潘某、陳某犯單位行賄罪,一審分別判處有期徒刑一年零三個(gè)月和一年零二個(gè)月。

　　(黃石系湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民檢察院反貪污賄賂局偵查一室主任)